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融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-05-09 270人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方法举行;

  2、本次股东大会无改变或否决陶同方案的状况。

  一、会议举融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告行和招集状况

  1、会议时刻:2019年4月23日(星期二)下午14点00分

  2、会议地址:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层会议室

  3、会议招集人:融钰集团股份有限公司董事会

  4、会议主持人:公司董事长尹雄伟先生因作业原因未能到会本次股东大会,由半数以上董事一起推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

  本次大会的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议招集、举行程序、表决程序以及表决成果均合法、有用。

  二、会议到会状况

  1、股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东19人,代表股份200,381,300股,占上市公司总股份的23.8549%。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份30,000股,占上市公司总股份的0.0036%。经过网络投票的股东17人,代表股份200,351,300股,占上市公司总股份的23.8513%。

  2、中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东16人,代表股份351,300股,占上市公司总股份的0.0418%。其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。经过网络投票的股东16人,代表股份351,300股,占上市公司总股份的0.0418%。

  3、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了本次会议。

  4、本次大会的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议招集、举行程序、表决程序以及表决成果均合法、有用。

  三、会议审议和表决状况

  本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于举行 2019 年第三次暂时股东大会的告诉》中列明的方案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方法进行了表决,具体状况如下:

  1、审议经过《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100%股权的方案》

  总表决状况:

  赞同200,139,200股,占到会会议一切股东所持股份的99.8792%;对立232,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.1161%;放弃9500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0047%。

  中小股东总表决状况:

  赞同109,200股,占到会会议中小股东所持股份的31.0845%;对立232,600股,占到会会议中小股东所持股份的66.2112%;放弃9,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的2.7042融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告%。

 融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告 四、律师出具的法律意见

  北京德和衡(天津)律师事务所杨冉律师、李飞律师到会了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的招集、举行程序,到会本次股东大会人员及会议招集人资历,本次股东大会的审议事项以及表决方法、表决程序、表决成果契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》的规则,本次股东大会做出的各项抉融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告择合法有用。

  五、备检文件

  1、《融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择》;

  2、北京德和衡(天津)律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法律意见书》。

  特此布告

  融钰集团股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十三日

(责任编辑:DF398)

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